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为什么要洗钱,直接花不行吗?
你以为不需要洗钱:毒贩小明这个月赚了2000块,请客吃饭,现金消费,贵一点的店一顿饭就花掉了。 现实需要洗钱:毒贩小明每个月赚五百万毒资,全是现金,暂时放在冰箱。日常消费十万以内,直接现金交易,超过十万的消费,特别是大额消费,买车买房买游艇,就比较麻烦。 无论买车买房还是买游艇,你拿着大额现金去买,人家是正规商家,就算没有任何怀疑收了你的钱,只要记账缴税了,你这笔大额现金交易就进入了政府洗钱监控的法眼…
什么叫洗钱?
四川某地级市。2010年市中心开了一家网吧。该网吧冲多少钱送多少钱。一次充值超过1000,返还10倍网费。比如你冲2000网费,给你卡里打22000网费。而且上网一小时只要3元。 另外就是网吧提供餐饮服务。比如炒粉,炒饭,盖浇饭,饺子。全部三块钱一份,但是一次只能点一份,想吃两份必须点两次,自制珍珠奶茶1.5元一杯,雪糕5毛一个。所有的一次只能点一个。 一直运营了两年多,口碑好到炸裂。本市年轻人都去网吧吃饭,喝奶茶,不去…